Bestyrelsen

Bestyrelsen for Basware Corporation er ansvarlig for koncernens ledelse og den passende styring af dens drift. Bestyrelsen overvåger koncernens drift og ledelse og tager væsentlige beslutninger mht. koncernens strategi, organisation, økonomi og investeringer.

I 2010 bestod Baswares bestyrelse af seks medlemmer: Hannu Vaajoensuu (formand), Matti Copeland, Pentti Heikkinen, Sakari Perttunen (næstformand), Eeva Sipilä og Ilkka Toivola.

Bestyrelsens opgaver består i prioriteret rækkefølge af at

• være ansvarlig for opgaver, der er obligatoriske for koncernens bestyrelse i henhold til finsk selskabslov, koncernens vedtægter eller andre relevante love og regler
• godkende selskabets strategi og mål
• godkende selskabets værdier og etiske principper
• godkende selskabets ledelsessystem og organisatoriske struktur
• godkende driftsplanen og væsentlige ændringer af denne
• godkende selskabets interne styrings- og risikostyringspolitikker og håndhæve dem
• godkende midlertidige rapporter, regnskaber og årsrapporten
• overtage ansvaret for kommunikationen i forbindelse med prognoser for finansmarkederne
• godkende selskabets finansieringspolitik
• overtage ansvaret for udviklingen af selskabets markedsværdi og specificere dets udbyttepolitik.
• godkende virksomheds- og forretningsovertagelser og -frasalg, samt væsentlige enkeltinvesteringer og eventuelle forpligtelser
• godkende selskabets incitamentssystem og -politik
• udnævne og afskedigede selskabets øverste ledelse og tage beslutninger om deres ansættelsesvilkår og aflønning
• beslutte, om der skal udpeges en stedfortræder for CEO’en
• tage beslutninger vedr. åbning af datterselskaber
• være ansvarlig for udviklingen af koncernens virksomhedsledelse
• gennemgå bestyrelsens arbejde engang om året
• gennemgå CEO’ens arbejde og komme med tilbagemeldinger

Aflønningen af bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden, Hannu Vaajoensuu, var indtil 17. februar 2010 ansat i koncernen. Ud over at løse standardopgaverne som bestyrelsesformand var han medlem af M&A-teamet og fungerede som rådgiver ved M&A-projekter. I forbindelse med afslutningen af hans ansættelse modtog han kun den almindelige lovpligtige kompensation, der var forbundet med ansættelsen. Bestyrelsesformandens indtægter, inkl. personalegoder mellem 1. januar og 17. februar 2010 samt bestyrelseshonoraret fra og med 17. februar 2010 androg i 2010 på 72.873,31 EUR. Lønnen var på 72.834,13 EUR, mens personalegoderne udgjorde i alt 39,18 EUR. Bestyrelsesformanden var ikke omfattet af selskabets bonusprogram.